上?？肆旨夹g開發有限公司第一屆董事會第一次會議順利召開

2020年10月17日，上?？肆旨夹g開發有限公司在公司六樓會議室召開了第一屆董事會第一次會議，會議由公司董事長邵任杰主持。董事韓琥君、湯桐生出席會議。監事莊焰、股東代表陳煒、董秘邵凌華列席會議。

全體董事對提交會議的議案逐一進行了表決，最后全票審議通過了《上?？肆旨夹g開發有限公司股東會管理制度》、《上?？肆旨夹g開發有限公司董事會管理制度》、《上?？肆旨夹g開發有限公司經理層工作制度》、《上?？肆旨夹g開發有限公司利潤分紅激勵管理制度》，并確立了未來五年內將以工藝技術開發、加工制造為主的經營方向。

會議梳理了公司的組織結構，完成了高級管理層的聘任，任期三年，其中：邵任杰任總經理；湯桐生任常務副總主管經營部；莊焰任生產副總兼總工程師主管生產部、技術部；邵勤華任財務總監主管財務部；韓琥君任副總主管綜合管理部；吳國興為副總助理（正部級），協助莊焰管理生產部、技術部；王露平為副總助理（副部級），協助湯桐生管理經營部。

各議案表決后，各董事分別進行了發言并對公司發展提出了意見及建議。他們一致表示，將堅持原則、勤勉敬業，積極發揮各自專長，獻言獻策，認真履行好自己的職責，為推動公司做強做優做出貢獻力量。

邵任杰強調：董事會的建立是公司的一件大事，第一屆董事會第一次會議的召開是完善公司法人治理結構的重要一步，是實現公司經營權與所有權分離的關鍵一環，也為企業可持續發展奠定了基礎。今后要按照現代企業管理理念，加強董事會建設，充分發揮董事會決策管理作用，監督和促進經理層的經營工作，依法依規行使權力，發揮好示范作用，對于董事會決議事項，要按程序抓緊落實，跟蹤進度，確保決議事項的有效執行。